山东滨州“金藏国际”组织、领导传销活动案

2017年7月初，沾化区办案民警在工作中发现滨州籍人员胡某花、常某玲等人开设投资平台，收取高额入门费用，发展大量下线人员，涉嫌进行网络传销非法活动，涉案资金较大，人员扩展十分迅猛，如不及时打击，危害后果将十分严重。滨州市公安局市县两级经侦、网安部门统分结合、整体联动，运用“一体化指挥、专业化经营、合成化攻坚”的侦办模式，抽调精干人员成立专案组全力开展侦破工作。

侦查初期，专案组民警从点滴工作做起，不放过任何蛛丝马迹，凭借艰苦细致的调查取证和丰富的工作经验，逐步摸清该组织领导成员的具体身份。经过对涉案人员的活动轨迹、家庭背景和资金状况的细致的刻画分析，团伙成员的相互关系以及职责分工逐渐明确，一个以北京、广东为中心，辐射全国多省的传销组织渐渐浮出水面。时间每过去一点，就有可能有更多的受害人被吸引到传销组织中来，这时专案组成员果断出击，于2017年7月26日在广州番禺，首先将涉案关键人员冯某、李某、余某等人抓获，打响了“7.20”专案的第一枪。案件初期的顺利突破，极大增强了专案组成员的信心和决心，在做好取证的同时，办案民警未敢怠慢，进一步摸排团伙领导成员动向，顽强拼搏、连续作战，相继在山东、北京、河北廊坊等地抓获抓获团伙领导层成员、财务人员以及宣传讲师等犯罪嫌疑人10名，将跨全国多地的一个重大网络传销团伙彻底摧毁打掉。目前，该案已移诉至法院，相关涉案人员将受到法律审判。